Kryptoinvestorer i Thailand vil nå bli sjekket nøyere, fordi myndighetene ønsker å få bukt med kriminelle scammere med opphav i Kina.
Den nye regjeringen har gått til kamp mot den finansielle infrastrukturen som brukes av kriminelle nettverk i hele regionen.
Med i dragsuget kan komme legitime utlendinger i Thailand som investerer i krypto.
Den 12. juli kunngjorde sentralbanksjef Vitai Ratanakorn i Bank of Thailand (BOT) at BOT ville begynne å revidere store Tether-transaksjoner (USDT). Han observerte at nesten 40 prosent av USDT-selgerne på lokale plattformer var utenlandske statsborgere.
Denne beslutningen om å granske transaksjoner i USDT – en populær stablecoin – er en del av Thailands bredere innsats for å bekjempe den finansielle infrastrukturen som muliggjør de transnasjonale kriminelle nettverkene som opererer over hele Sørøst-Asia, hvorav mange er knyttet til kinesiske statsborgere eller mandarin-talende aktører, ifølge avisen The Diplomat.
Thailandske myndigheter ønsker å gå i sømmene betalingssystemene som disse kriminelle elementene bruker.
Tidligere i år gikk Thailands Securities and Exchange Commission til sak mot kryptooperatører som ikke har lisens til å operere i Thailand.
Disse tiltakene fremhever hvordan thailandske myndigheter i økende grad bruker lisenskrav, børstilsyn og transaksjonsovervåking for å håndtere ulovlig finansiering før midler forlater de regulerte finanssystemene.
Disse tiltakene sammenfaller også med nylige bredere håndhevingstiltak mot grå kapital, ulovlige pengeoverføringer og hvitvaskingsnettverk som i økende grad er avhengige av både tradisjonelle finansinstitusjoner og digitale aktiva for å flytte midler over landegrenser.
Kunngjøringen om endringer rundt USDT er en del av en bredere respons på nylige saker som involverer kinesisk-tilknyttede aktører anklaget for å bruke digitale aktiva til å hvitvaske utbytte fra kriminell aktivitet, inkludert nettsvindel, ulovlig gambling etc.
(Thailands Tidende. 5. august 2026)
